Главный эксперт отдела последующего контроля (AML)
Крупнейший российский банк с иностранным участием примет на работу главного эксперта отдела последующего контроля (AML).
Требования
- Законченное высшее образование;
- Свободный английский язык (постоянная коммуникация с Группой);
- Опыт работы в аудите, отчетности, методологии, идентификации ПОД/ФТ (преимущественно опыт работы во всех направлениях деятельности финансового мониторинга);
- Умение детально разбираться в поставленной задаче, аргументированно излагать свою точку зрения;
- Опыт работы с большим объемом информации и в короткие сроки;
- Высокий уровень самоорганизации.
Должностные обязанности
- Выполнение мероприятий последующего контроля соответствия процедур банка требованиям в области ПОД/ФТ (удаленный (дистанционный выездной контроль);
- Установление регулярной оперативной оценки степени соответствия всех действующих процедур (бизнес-процессов) Банка, связанных с выполнением требований законодательства, Банка и Группы в области ПОД/ФТ, принятым в Банке стандартам, а также определение порядка дальнейшего реагирования на выявленные отклонения от стандартов;
- Разработка программы проведения мероприятий по последующему контролю;
- Разработка каталога контролей, включающего сведения о конкретных контрольных процедурах, регулярности их проведения, пороговых величинах;
- Разработка для каждого типового контрольного мероприятия инструкций, включающих сведения об эталонных стандартах, проверяемом процессе, способах и средствах проверки процесса;
- Фиксирование результатов проведения контрольных мероприятий;
- Формирование отчетности о степени соответствия областей контроля, и выработанных корректирующих мероприятиях, по установленным формам и направление руководству.
Условия
- График работы: 5/2, 9.00-18.00;
- Тип занятости: полный рабочий день;
- Командировки;
- Стабильная заработная плата + гибкая система мотивации;
- Расширенный соцпакет, который включает ДМС со стоматологией, бесплатное питание, дополнительные дни к отпуску (всего 34 календарных дня), страховку;
- Корпоративные банковские программы для сотрудников;
- Тренинги, обучение, корпоративные мероприятия;
- Перспективы профессионального и карьерного роста.
По поводу работы обращаться
На email:
Предложения по работе в сфере Банки и инвестиции в городе Москва
Требуется консультант по банковским услугам, Москва
Партнер Тинькофф Банк приглашает на должность операторов сall-центра, консультантов и представителей банка.
С окладом от 40000 до 90000 руб.
Специалист по работе с корпоративными клиентами (госзаказ), Москва
Предоставление банковских гарантий исполнителям госзаказов.
С окладом от 50000 до 180000 руб.
М. "Октябрьское поле" в БЦ Диапазон (1-ый Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1).
С окладом от 36000 до 50000 руб.
Данные о вакансии
| Должность: | эксперт |
|---|---|
| Категория: | Банки и инвестиции |
| Регион: | Москва |
| Тип вакансии: | Работа на полную занятость |
| Зарплата: | от 100000 до 140000 руб. |
| Размещена: | 09.04.2019 |
| Актуальна: | до 09.05.2019 |
| Статус: | АРХИВНАЯ |
Лучшие вакансии
Менеджер прямых продаж, Москва
Менеджер по продажам.
С окладом от 50000 до 80000 руб.
Консультант клиентского отдела B2C, Москва
Международная Компания, признанный лидер с 1860 года в мире, с 1990 года в РФ, расширяет штат центрального офиса в Москве.
С окладом от 50000 до 150000 руб.
Менеджер по работе с клиентами, Москва
Активные продажи консультационных услуг в сфере кредитования и привлечения инвестиций.
С окладом от 50000 до 75000 руб.