• Работа /
• Москва /
• Банки и инвестиции /
• эксперт

Главный эксперт отдела последующего контроля (AML)

Крупнейший российский банк с иностранным участием примет на работу главного эксперта отдела последующего контроля (AML).

Требования

• Законченное высшее образование;
• Свободный английский язык (постоянная коммуникация с Группой);
• Опыт работы в аудите, отчетности, методологии, идентификации ПОД/ФТ (преимущественно опыт работы во всех направлениях деятельности финансового мониторинга);
• Умение детально разбираться в поставленной задаче, аргументированно излагать свою точку зрения;
• Опыт работы с большим объемом информации и в короткие сроки;
• Высокий уровень самоорганизации.

Должностные обязанности

• Выполнение мероприятий последующего контроля соответствия процедур банка требованиям в области ПОД/ФТ (удаленный (дистанционный выездной контроль);
• Установление регулярной оперативной оценки степени соответствия всех действующих процедур (бизнес-процессов) Банка, связанных с выполнением требований законодательства, Банка и Группы в области ПОД/ФТ, принятым в Банке стандартам, а также определение порядка дальнейшего реагирования на выявленные отклонения от стандартов;
• Разработка программы проведения мероприятий по последующему контролю;
• Разработка каталога контролей, включающего сведения о конкретных контрольных процедурах, регулярности их проведения, пороговых величинах;
• Разработка для каждого типового контрольного мероприятия инструкций, включающих сведения об эталонных стандартах, проверяемом процессе, способах и средствах проверки процесса;
• Фиксирование результатов проведения контрольных мероприятий;
• Формирование отчетности о степени соответствия областей контроля, и выработанных корректирующих мероприятиях, по установленным формам и направление руководству.

Условия

• График работы: 5/2, 9.00-18.00;
• Тип занятости: полный рабочий день;
• Командировки;
• Стабильная заработная плата + гибкая система мотивации;
• Расширенный соцпакет, который включает ДМС со стоматологией, бесплатное питание, дополнительные дни к отпуску (всего 34 календарных дня), страховку;
• Корпоративные банковские программы для сотрудников;
• Тренинги, обучение, корпоративные мероприятия;
• Перспективы профессионального и карьерного роста.

По поводу работы обращаться

На email:

---

Предложения по работе в сфере Банки и инвестиции в городе Москва

Вся работа в сфере Банки и инвестиции в г. Москва.