Главный эксперт отдела последующего контроля (AML)

Крупнейший российский банк с иностранным участием примет на работу главного эксперта отдела последующего контроля (AML).

Требования

  • Законченное высшее образование;
  • Свободный английский язык (постоянная коммуникация с Группой);
  • Опыт работы в аудите, отчетности, методологии, идентификации ПОД/ФТ (преимущественно опыт работы во всех направлениях деятельности финансового мониторинга);
  • Умение детально разбираться в поставленной задаче, аргументированно излагать свою точку зрения;
  • Опыт работы с большим объемом информации и в короткие сроки;
  • Высокий уровень самоорганизации.

Должностные обязанности

  • Выполнение мероприятий последующего контроля соответствия процедур банка требованиям в области ПОД/ФТ (удаленный (дистанционный выездной контроль);
  • Установление регулярной оперативной оценки степени соответствия всех действующих процедур (бизнес-процессов) Банка, связанных с выполнением требований законодательства, Банка и Группы в области ПОД/ФТ, принятым в Банке стандартам, а также определение порядка дальнейшего реагирования на выявленные отклонения от стандартов;
  • Разработка программы проведения мероприятий по последующему контролю;
  • Разработка каталога контролей, включающего сведения о конкретных контрольных процедурах, регулярности их проведения, пороговых величинах;
  • Разработка для каждого типового контрольного мероприятия инструкций, включающих сведения об эталонных стандартах, проверяемом процессе, способах и средствах проверки процесса;
  • Фиксирование результатов проведения контрольных мероприятий;
  • Формирование отчетности о степени соответствия областей контроля, и выработанных корректирующих мероприятиях, по установленным формам и направление руководству.

Условия

  • График работы: 5/2, 9.00-18.00;
  • Тип занятости: полный рабочий день;
  • Командировки;
  • Стабильная заработная плата + гибкая система мотивации;
  • Расширенный соцпакет, который включает ДМС со стоматологией, бесплатное питание, дополнительные дни к отпуску (всего 34 календарных дня), страховку;
  • Корпоративные банковские программы для сотрудников;
  • Тренинги, обучение, корпоративные мероприятия;
  • Перспективы профессионального и карьерного роста.

По поводу работы обращаться

На email:


Расскажите об этой вакансии своим друзьям в социальных сетях:




Предложения по работе в сфере Банки и инвестиции в городе Москва


Требуется консультант по банковским услугам, Москва

Партнер Тинькофф Банк приглашает на должность операторов сall-центра, консультантов и представителей банка.
С окладом от 40000 до 90000 руб.


Специалист по работе с корпоративными клиентами (госзаказ), Москва

Предоставление банковских гарантий исполнителям госзаказов.
С окладом от 50000 до 180000 руб.


Оператор ПК, Москва

М. "Октябрьское поле" в БЦ Диапазон (1-ый Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1).
С окладом от 36000 до 50000 руб.


Вся работа в сфере Банки и инвестиции в г. Москва.

Данные о вакансии

Должность: эксперт
Категория: Банки и инвестиции
Регион: Москва
Тип вакансии: Работа на полную занятость
Зарплата: от 100000 до 140000 руб.
Размещена: 09.04.2019
Актуальна: до 09.05.2019
Статус: АРХИВНАЯ


Лучшие вакансии

Менеджер прямых продаж, Москва

Менеджер по продажам.
С окладом от 50000 до 80000 руб.


Консультант клиентского отдела B2C, Москва

Международная Компания, признанный лидер с 1860 года в мире, с 1990 года в РФ, расширяет штат центрального офиса в Москве.
С окладом от 50000 до 150000 руб.


Менеджер по работе с клиентами, Москва

Активные продажи консультационных услуг в сфере кредитования и привлечения инвестиций.
С окладом от 50000 до 75000 руб.






Copyright © Центр Вакансий, 2012-2020. Предложения по работе и резюме соискателей со всей России!